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問請問貴公司審計委員會的運行情況？: 答本屆審計委員會成員由祝田山、甘勇、趙利賓三名董事組成，其中祝田山、甘勇為獨立董事，主任委員（召集人）由獨立董事委員、會計專業(yè)人士祝田山擔任。本公司審計委員會的設立，為強化董事會決策功能，確保董事會對經理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結構起到了積極作用。公司審計委員會運行情況良好，自成立以來共召開4次會議。審議討論了年度預算報告、年度利潤分配方案和關聯交易事項，并審核了公司2010年半年度、三季度和年度財務報告以及2011年一季度報告，以及續(xù)聘外部審計機構的議案。謝謝！

問請介紹一下公司監(jiān)事會決議規(guī)則？: 答監(jiān)事會會議應當有過半數的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會決議應當經半數以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會會議的表決，實行一人一票，采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。謝謝！

問請問貴公司審計委員會的議事規(guī)則？: 答審計委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開四次，每季度召開一次，臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。審計委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過；審計委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。審計工作組成員可列席審計委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。如有必要，審計委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。謝謝！

問請介紹一下公司監(jiān)事會會議記錄規(guī)則？: 答監(jiān)事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會主席指定專人負責保管。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年。謝謝！

問請問貴公司審計委員會的職責權限？: 答審計委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應配合監(jiān)事會的監(jiān)事審計活動。審計委員會的主要職責權限如下：提議聘請或更換外部審計機構、監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施、負責內部審計與外部審計之間的溝通、審核公司的財務信息及其披露、審查公司內控制度，對重大關聯交易進行審計、公司董事會授予的其他事宜。謝謝！

問請問貴公司審計委員會的組成情況？: 答審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。審計委員會設主任委員（召集人）一名，負責主持委員會工作，主任委員由董事長或董事會辦公室提名，并由董事會選舉產生。審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務或應當具有獨立董事身份的委員不再具備公司章程所規(guī)定的獨立性，自動失去委員資格，并由委員會根據規(guī)定補足委員人數。謝謝！

問請問貴公司董事會專門委員會的組成情況？: 答2010年7月2日公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《鄭州新開普電子股份有限公司董事會專門委員會工作細則》，并選舉成立了戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。謝謝！

問請介紹一下公司董事會的職權？: 答（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（7）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（8）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（9）決定公司內部管理機構的設置；（10）決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（11）制訂公司的基本管理制度；（12）制訂公司章程的修改方案；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程及股東大會授予的其他職權。謝謝！

問請介紹一下公司董事會會議召開規(guī)則？: 答召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前十日和五日將書面會議通知，通過專人送達、傳真、電子郵件方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經理、董事會秘書。非專人送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關內容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的認可后按期召開。董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可并做好相應記錄。董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能親自出席董事會的，應當審慎選擇并以書面形式委托其他董事代為出席，獨立董事應當委托其他獨立董事代為出席。謝謝！

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